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2024年11月27日 星期三
2023年北京机场科技园股份有限公司第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600463 证券简称：机场股份 公告号：2023-046
北京机场科技园有限公司
2023年第三次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年9月27日
（2）股东大会地点：北京天竺机场工业区B区裕民街A6号公司一层多媒体会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开，由公司董事长韩健先生主持。会议采用现场投票和网上投票相结合的方式进行表决。股东大会的召开、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1.公司在任董事7人，出席7人；
2.公司监事3人，出席3人；
3.董事会秘书出席会议；高级管理人员出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1.议案名称：《关于为控股子公司融资提供反担保及关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
提案1是涉及相关交易的提案。关联方为北京机场经济发展有限公司（以下简称开发公司），开发公司为公司控股股东，持有147、946、207股表决权。审议提案1时，开发公司避免表决。
三、律师见证情况
（1）股东大会见证的律师事务所：北京海润天瑞律师事务所
律师：马佳敏律师，王佩林律师
(二)律师见证结论:
股东大会召集、召开程序、股东大会人员资格、召集人资格、股东大会投票程序和投票结果符合法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定，股东大会形成的决议合法有效。
四、网上公告附件
北京海润天瑞律师事务所关于北京机场科技园有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见。
五、备查文件目录
(一)2023年北京机场科技园股份有限公司第三次临时股东大会决议；
（2）北京海润天瑞律师事务所关于北京机场科技园有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见。
北京机场科技园有限公司
2023年9月27日
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