会议由公司董事会召开，现场会议由公司董事长丁国华先生主持。会议采用现场投票和网上投票相结合的投票方式。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所科技创新板股票上市规则》、《苏州凯威特半导体股份有限公司章程》、《苏州凯威特半导体股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。

（5）董事、监事和董事会秘书的出席

1、公司在职董事9人，出席9人；

2、公司监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席了会议；其他高级管理人员出席了会议。

二、提案审议情况

(一)非累积投票法案

1、议案名称：公司注册资本变更、公司类型变更及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2.00议案名称：修订公司相关治理制度的议案

2.01议案名称：《股东大会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

■

2.02议案名称：董事会议事规则

审议结果：通过

表决情况：

■

2.03议案名称：监事会议事规则

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)累计投票提案的表决情况

3.00关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案

■

(三)涉及重大事项的，应当说明5%以下股东的表决

■

(四)关于提案表决的有关信息说明

1、议案1为特别决议议案，出席会议的股东或股东代理人持有有效表决权的2/3以上通过；

2、本次会议审议议案3对中小投资者单独计票；

3、股东大会不涉及相关股东回避表决的议案。

三、律师见证情况

1、股东大会见证的律师事务所：北京植德律师事务所

律师：王月鹏、邹佩瑶：

2、律师见证结论：

综上所述，律师认为股东大会的召开和召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和凯威特章程的规定；股东大会召集人和出席会议的资格合法有效；股东大会的表决程序和方法符合有关法律、法规、规范性文件和凯威特章程的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

苏州凯威特半导体有限公司董事会

2023年9月28日

责编：诗婷婷

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