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2024年11月27日 星期三
莲花健康产业集团有限公司关于高级管理人员辞职的公告
证券代码：600186 简称莲花健康 公告号:2023年76:07
莲花健康产业集团有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
莲花健康产业集团有限公司（以下简称“公司”）董事会最近收到了总裁助理杨松峰先生的书面辞职报告。由于工作原因，杨松峰先生申请辞去公司总裁助理职务，辞职后仍在公司担任其他职务。
根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，杨松峰先生的辞职申请自辞职报告送达董事会之日起生效。在杨松峰先生担任公司总裁助理期间，他始终履行职责，勤勉尽责。公司和公司董事会衷心感谢他在任职期间的贡献！
特此公告。
莲花健康产业集团有限公司董事会
二〇二三年九月二十八日
证券代码：600186 简称莲花健康 公告号码：2023年77日
莲花健康产业集团有限公司
关于董事会秘书辞职的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
莲花健康产业集团有限公司（以下简称“公司”）董事会最近收到了董事会秘书罗贤辉先生的书面辞职报告。由于工作调整，罗贤辉先生申请辞去董事会秘书职务，辞职后仍担任董事、副总裁。
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，罗贤辉先生的辞职申请自辞职报告送达董事会之日起生效。公司将按照有关法律法规的规定尽快完成董事会秘书的重新选拔。在公司聘请新董事会秘书之前，公司总裁曹嘉盛先生将暂时履行董事会秘书的职责。
在罗贤辉先生担任公司董事会秘书期间，他始终恪尽职守，勤勉尽责，在促进公司标准化经营和健康发展方面发挥了重要作用。公司和公司董事会衷心感谢他在任职期间的贡献！
特此公告。
莲花健康产业集团有限公司董事会
二〇二三年九月二十八日
证券代码：600186 简称莲花健康 公告号:2023年78:07
莲花健康产业集团有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
莲花健康产业集团有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第五次会议通知于2023年9月26日发布，2023年9月27日以现场与通信相结合的形式召开。会议应出席11名董事，实际出席11名董事。会议由董事长李厚文先生主持。现场会议在公司会议室举行。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并表决通过以下议案：
一、审议通过《关于指定总裁代行董事会秘书职责的议案》
鉴于罗贤辉先生辞去董事会秘书后暂时空缺，董事会指定公司总裁曹家胜先生代表公司董事会秘书担任职务。
投票结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《公司其他高级管理人员聘任议案》
根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，经总裁提名，田丽女士拟任命为公司总裁助理（简历见附件）。任期自本次会议通过之日起至第九届董事会届满。
投票结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
莲花健康产业集团有限公司董事会
二〇二三年九月二十八日
附件：田莉女士简历：
田莉，女，1985年9月出生，本科学历。
2006年9月至2011年3月，在莲花健康产业集团有限公司边区销售部工作；
公司发展计划部副部长，2011年3月至2011年11月；
2011年12月至2013年8月担任公司市场部副部长；
2013年8月至2015年7月担任公司驻外办副主任；
2015年7月至2018年1月，公司国际贸易中心马来西亚分公司经理；
2019年2月至2019年11月担任公司营销办公室主任、华南地区总监；
2019年11月至2021年9月担任公司客户服务中心主任；
自2021年9月起，担任公司销售管理部总经理。
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