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2024年11月26日 星期二
2023年上海汇德科技有限公司第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603192 简称证券:汇得科技 公告编号：2023-028
上海汇德科技有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年9月22日
(二)股东大会地点:上海市金山区金山卫镇春华路180号
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开，现场与网上投票相结合，现场会议由董事长钱建忠先生主持。会议的召开和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决方式和结果合法有效。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在职董事5人，出席5人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了会议；所有的高管都出席了会议。
二、审议议案的情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：关于设立外商投资全资子公司的议案
审查结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：年产60万吨聚氨酯新材料项目及签署《项目投资协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)关于议案表决的相关说明
1、本次股东大会的所有议案均为普通决议事项，出席会议的股东和股东代表持有的表决权股份总数的1/2以上同意，表决通过；
2、审议议案不涉及相关股东回避表决的情况，也不涉及优先股股东参与表决的情况。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：上海金天城律师事务所
律师：郁振华，孙矜如
2、律师见证结论：
公司召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、2023年第一次临时股东大会表决结果均符合《公司法》、本次股东大会通过的决议，如《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规及其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
特此公告。
上海汇德科技有限公司董事会
2023年9月23日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事签字确认并加盖董事会印章
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