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2024年11月26日 星期二
2023年上海百联集团有限公司第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600827 900923
证券简称：百联股份 百联B股 公告编号：2023-037
2023年上海百联集团有限公司第一次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年9月22日
(二)股东大会地点:上海市黄浦区六合路58号新100大厦16楼会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(三)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由董事长叶永明先生主持。会议以现场投票和网上投票的形式进行表决，符合《公司法》等有关法律、法规和公司章程的有关规定。
（4）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司共有7名董事，7名董事出席，部分董事通过视频出席会议；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议；一些高管出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：《关于基础设施公开发行REITS项目申报发行的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：杭州联华华商集团有限公司拟与上海证券有限公司签字〈资产管理合作协议〉暨关联交易议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累计投票议案表决
1、关于增加第九届董事会董事的议案
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(三)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(四)关于议案表决的相关说明
提案二是关联交易，控股股东、一致行动人百联集团有限公司、上海百联控股有限公司、上海玉英企业管理有限公司回避表决。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：马敏英、丁逸清
2、律师见证结论：
本次股东大会的召开和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定；召集人资格合法有效；出席会议的人员资格合法有效；会议表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定；投票结果合法有效。
特此公告。
上海百联集团有限公司董事会
2023年9月23日
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