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2024年11月26日 星期二
贵人鸟有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：603555 证券简称：ST贵人 公告编号：2023-060
贵人鸟有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年9月21日
(二)股东大会地点:上海市闵行区浦江镇浦星公路797号1号楼
(三)出席会议的普通股股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
本次会议由公司董事会召开，由董事长李志华先生主持，采用现场记名投票与网上投票相结合的表决方式。召集、召开程序、表决方式、召集人和主持人的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事8人，出席4人；林思萍先生、杨桂英女士、杨华女士、王尚利先生因工作原因缺席。
2、公司监事3人，出席2人；李莉女士因工作原因缺席。
3、董事会秘书苏志强先生出席；其他高管出席。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：聘请会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于2023年新增日常关联交易预期金额的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(2)5%以下股东的表决涉及重大事项
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(三)关于议案表决的相关说明
股东大会审议通过上述提案，无特别提案。提案2涉及相关交易。控股股东黑龙江泰富金谷网络科技有限公司、黑龙江、美泰富农业发展有限公司实际控制人均为李志华先生，表决权股份3.2万股，避免表决。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京金杜律师事务所
律师：雷娜，韩璐
2、律师见证结论：
股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、《股东大会规则》、《公司章程》的规定；股东大会的人员资格和召集人的资格合法有效；股东大会的投票程序和投票结果合法有效。
特此公告。
贵人鸟有限公司董事会
2023年9月22日
● 在线公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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