为提高公司收入，上海亚通股份有限公司（以下简称“公司”）拟与上海风笛工业有限公司（以下简称“风笛工业”）合资成立上海英洲新能源工程有限公司（以下简称“英洲能源”）。上海亚通股份有限公司以现金方式投资255.00万元，占公司注册资本的51.00万元％；上海风笛实业有限公司以现金出资245.00万元，占公司注册资本的49.0万元％。

公司于2023年9月21日召开了第十届董事会第23次会议，审议通过了《关于合资成立上海盈洲新能源工程有限公司的议案》。外商投资不属于相关交易和重大资产重组，无需提交股东大会批准。

二、二。投资主体的基本情况

投资方一

公司名称：上海亚通有限公司

公司住所：崇明县八一路1号

法定代表人：梁军

注册资本：35176.4064万元

成立日期：1993年10月14日

经营范围：一般项目：金属材料销售、机械设备销售、汽车零部件销售、化工产品销售（不含许可化工产品）、建筑装饰材料销售、木材销售、家具销售、五金产品零售、日用品销售、汽车零部件批发、五金产品批发、信息咨询服务（不含许可信息咨询服务）、工程管理服务、房地产经纪、营销规划、企业形象管理、会议展览服务、技术咨询、技术开发、技术服务、技术转让、技术推广、技术交流、合同能源管理、光伏设备及部件销售、新兴能源技术研发、普通机械设备安装服务、机械设备租赁、物业管理。许可项目：房地产开发经营、建筑劳务分包、建筑工程建设。

投资方二

公司名称：上海风笛实业有限公司

公司住所:上海市崇明区城桥镇秀山路8号3层G区2031室

法定代表人：黄振新

注册资本：2000.00万元人民币

成立日期:2007年6月11日

经营范围：纸制品、文化用品、文具、办公用品、塑料制品、针织品、工艺品、服装鞋帽、袋、木材、木制品、建筑材料、电子产品、仪器仪表、机械设备、日用品、一般劳动防护用品销售；印刷专业技术咨询、技术服务；室内装饰、机械设备租赁、货物技术进出口业务。

主要财务指标：

单位：万元

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三、投资标的基本情况

(一)公司名称:上海盈洲新能源工程有限公司(临时名称)

(二)注册地址:上海市崇明区(以市场监管部门登记批准为准)

(三)注册资本:人民币500.00万元

(四)出资比例及方式:上海亚通股份有限公司以现金出资25.00万元，占公司注册资本的51.00%；上海风笛实业有限公司以现金出资245.00万元，占公司注册资本的49.00%。

（5）经营范围：一般项目：电缆、光缆敷设项目、水下设施检测、工程管理服务、电力行业高效节能技术研发、电气设备维修、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。许可项目：供电、电力设施的安装、维护和试验。（具体经营范围以工商登记机关颁发的营业执照记录为准）

四、本投资合同的主要内容

(一)公司依法独立经营、独立核算、自负盈亏、独立承担民事责任。公司股东以认缴出资额为限对公司负责，公司以全部财产对公司债务负责。

(二)盈洲能源注册资本500.00万元，亚通股份认购255.00万元，占公司51.00万元％股权；风笛实业认缴人民币245.00万元，占公司4.9万元％股权。亚通股份和风笛实业认缴的出资，应当在双方约定的期限内全额缴纳。具体实收出资时间由双方另行协商约定。

（3）盈洲能源设立股东大会，由全体股东组成；盈洲能源无董事会，执行董事1名，由亚通股份指定，担任公司法定代表人；盈洲能源无监事会，由亚通股份指定；经理1名，由风笛行业指定；财务经理1名，由亚通股份指定；其他公司经营人员由双方协商。

五、本次投资对公司的影响

本次投资的资金全部来自公司自有资金，不会影响公司的正常生产经营。本次投资有助于公司进一步提高经济效益，符合公司中小股东和投资者的利益。

六、本次投资风险

盈洲能源在未来的经营过程中可能面临市场风险、政策风险、经营管理风险等。公司将以不同的对策和措施控制和化解风险，维护公司和股东的利益。

特此公告。

上海亚通有限公司董事会

2023年9月21日

责编：诗婷婷

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